韓國韓爾通商株式會(huì)社北京代表處詐騙企業(yè)前期費(fèi)用，小心！

 

韓國韓爾通商株式會(huì)社北京代表處詐騙企業(yè)前期費(fèi)用打著外資的旗號(hào)大肆進(jìn)行詐騙,主要詐騙手段是要企業(yè)去他們指定的報(bào)告公司做報(bào)告,他們?cè)诤蛨?bào)告公司分錢報(bào)告公司其實(shí)就是幫助他們收錢,這樣可以避開法律,。韓國韓爾通商株式會(huì)社北京代表處詐騙騙子公司目前根據(jù)多家項(xiàng)目方反映,這家公司典型的詐騙公司。希望大家小心的,

我想知道韓國韓爾通商株式會(huì)社北京代表處是真的騙子公司嗎???他們公司跟我聯(lián)系我也去他們公司了解過他們也來人到我這考察了我的廠房,就只是付了他們公司來考察人員的機(jī)票費(fèi)用。就等我這個(gè)星期3過去跟他們簽合同了?，F(xiàn)在我看到你們曝光的這個(gè)信息我都不知道該怎么辦了。我真的很急啊,現(xiàn)在又等到用資金,但這個(gè)公司又不知道是不是騙子,大家可以幫幫我嗎??

警惕以境外公司駐華代表處名義從事融資詐騙犯罪活動(dòng)近年來,一些地方出現(xiàn)以境外公司駐華代表處名義對(duì)中小企業(yè)實(shí)施融資詐騙的違法犯罪活動(dòng)(以下簡稱代表處融資詐騙),且發(fā)展蔓延迅速。今年4月,北京市公安機(jī)關(guān)查處了16家從事融資詐騙犯罪活動(dòng)的境外公司駐華代表處。這些境外公司駐華代表處通過與中介公司相互勾結(jié)、發(fā)布虛假融資信息等方式,騙取600余家中小企業(yè)資金達(dá)數(shù)千萬元人民幣。

據(jù)警方介紹,代表處融資詐騙的犯罪手法主要分以下幾個(gè)步驟:

第一步,韓國韓爾通商株式會(huì)社北京代表處騙子不法分子虛構(gòu)境外公司或在境外注冊(cè)離岸公司,然后設(shè)立駐華代表處,散布融資貸款信息,誘使急需資金的企業(yè)前來洽談;

第二步,韓國韓爾通商株式會(huì)社北京代表處騙子融資企業(yè)(即被騙企業(yè))提交相關(guān)材料,代表處謊稱進(jìn)行資格審查后,由其遞交境外公司審批;

第三步,韓國韓爾通商株式會(huì)社北京代表處代表處騙子與融資企業(yè)簽定“中外融資合作意向書”,指定律師事務(wù)所代辦資信調(diào)查等相關(guān)法律事項(xiàng),指定評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)融資項(xiàng)目進(jìn)行投資安全與增值潛力分析評(píng)估,并要求融資企業(yè)到其指定的擔(dān)保公司為融資項(xiàng)目進(jìn)行擔(dān)保;

第四步,韓國韓爾通商株式會(huì)社北京代表處在律師、評(píng)估、擔(dān)保機(jī)構(gòu)完成相應(yīng)報(bào)告后,代表處以境外公司名義派員到融資企業(yè)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察,做出綜合評(píng)估。融資企業(yè)需要支付大量“評(píng)估費(fèi)”、“律師代理費(fèi)”、“擔(dān)保費(fèi)”、“外方考察費(fèi)”等費(fèi)用;

第五步,韓國韓爾通商株式會(huì)社北京代表處詐騙在騙取融資企業(yè)各種高額融資費(fèi)用后,代表處尋找各種理由中斷合作,如

“目前國內(nèi)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作模式不能完全與國際接軌”、“外國人看不明白中國人翻譯的英文”、“中外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不完全一致”、“境外公司總部對(duì)項(xiàng)目不認(rèn)可”等,致使融資企業(yè)無法收回各種前期費(fèi)用,從而達(dá)到騙取融資企業(yè)錢財(cái)?shù)哪康?。警方提?代表處融資詐騙犯罪具有鮮明特點(diǎn):

韓國韓爾通商株式會(huì)社北京代表處騙子一是運(yùn)作方式極具欺騙性。此類犯罪的不法分子通常租用高檔寫字樓,編造精美“公司簡介”,在各類媒體廣做宣傳,吹噓公司有龐大的運(yùn)作資金和雄厚的實(shí)力,甚至向融資企業(yè)出具不易證實(shí)的巨額外國銀行票據(jù),騙取融資企業(yè)信任。一旦被識(shí)破,這類代表處立即更換活動(dòng)場(chǎng)所,關(guān)閉相關(guān)網(wǎng)站,重新注冊(cè)新的代表處繼續(xù)行騙。